涉及ISIS恐怖主义融资的比特币用户遭到纽约检察官起诉

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作者：Stan Higgins    翻译：Annie_Xu

纽约一位女士被起诉为ISIS恐怖组织提供资金支持，公诉人称案件涉及用诈骗手段获得的信用卡购买加密货币。美国纽约东区检察官办公室称，针对美国纽约长岛的Zoobia Shahnaz提起了三项起诉内容，包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。尽管起诉书没有直接提及比特币涉案，办公室在新闻稿中称她的境外汇款（总额超过150,000美元）部分来自诈骗手段申请的信用卡。这些信用卡用于购买比特币及其他不知名的加密货币，在汇往境外之前再次汇入该银行进行洗钱。一些资金还来自诈骗所得贷款。“Shahnaz利用欺骗手段申请了十几张信用卡，用于网上购买大约62,000美元的比特币和其他加密货币。然后参与了一种金融活动，累积了几笔电汇交易，总计超过150,000美元，收款人包括个人和巴基斯坦、土耳其的空壳公司。这些交易目的是避开交易报告要求，隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地，最终让ISIS受益”。法庭文件提到四家银行，American Express Bank、Chase Bank、Discover Bank和TD Bank，Shahnaz和一群不知名的共犯用这些银行将资金转移到海外。交易发送之后，Shahnaz试图从纽约去往叙利亚的时候被执法部门问询。根据目前已有信息，不清楚Shahnaz是否向境外发送了比特币。如果所有罪名成立，Shahnaz将最高获刑90年。本文仅代表作者个人观点，不代表区块链铅笔的立场，不构成投资建议，内容仅供参考。


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