英国财政部:加密货币带来较低的恐怖主义融资风险
2017-10-30 00:00
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作者:Sujha Sundararajan 翻译:Annie_Xu
英国经济和财政部发布了新的政策文件,表示比特币等加密货币带来“较低的恐怖主义融资风险”。财政部(HM Treasury)文件显示,英国国家打击犯罪调查局(NCA,National Crime Agency)还认为数字货币用于洗钱的风险“相对较低”。然而报告接着说,加密货币被用于“低金额高交易量的洗钱活动”。
文件发布之前的两年,财政部发布过另一个分析恐怖主义融资风险的类似报告。那份报告的立场也类似,声称如果数字货币的使用开始在国内普及,“风险可能增加”。
最近的报告还预测数字货币洗钱风险会因为该技术用于支付而增加。
“随着接受数字货币支付的企业数量增加,并且不需要兑换成非数字货币或者法币,罪犯使用这些货币洗钱的风险会增加”。
报告评估,未来五年内数字货币用于恐怖主义融资“不太可能”上涨。
报告进一步提到点对点贷款市场,指出其可能成为“恐怖主义融资工具”的潜力,尽管目前英国还没有发现此类事件。
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